因80万元债务，“干父女”反目成仇，“干女儿”涉罪被诉！–福州刑事辩护律师推荐阅读

因不服法院判决，与朋友恶意串通后，采取虚构债务的方式逃避法院执行。检察机关受理该案后，揭开了这起虚假诉讼的事实真相，维护了债权人的合法权益，5名涉嫌虚假诉讼犯罪的嫌疑人也将为自己的行为付出应有的代价。

他对这个“干女儿”

几乎是有求必应

河南省沁阳市的刘向东（化名）曾是县电业局干部，家境殷实。2016年，刘向东为了照顾瘫痪在床的母亲，便请张文秀（化名）到家中当保姆。其间，刘向东认识了张文秀经商的女儿冯莉莉（化名）。张文秀见刘向东人脉很广，就想让其为女儿经商提供些帮助，于是就让女儿跟刘向东以干父女相称。

刘向东对这个干女儿几乎是有求必应。只要冯莉莉需要用钱，刘向东便不惜一切代价予以满足。如此持续一年零两个月后，刘向东实在无以为继。

2018年8月，刘向东向沁阳市法院提出诉前财产保全申请，要求保全冯莉莉名下房产、车辆和存款。随即，冯莉莉便收到了干爹要求她偿还借款本息125万余元的法院传票。

法庭上，刘向东为了证明双方之间是借贷关系，提供了银行和微信转账凭证，以及电话录音等大量证据。

经过一番证据较量，法院最终判决冯莉莉偿还刘向东借款本金80.1万元。冯莉莉对判决结果不满，多方咨询，以期找到推翻法院判决的办法。而另一边，刘向东随即就向法院申请了强制执行，法院不但将冯莉莉列入失信被执行人名单，还做好了随时将冯莉莉被保全的房产进行司法拍卖的准备。无奈之下，冯莉莉到沁阳市检察院申请监督。

碰巧的是

几天后原告也来申请监督

检察人员审查后发现，判决书认定2017年4月至2018年7月，刘向东向冯莉莉转账共45笔，共计89万余元，但如此多的资金往来，双方却没有出具任何借款凭证，也未签订借款合同，更未约定借款期限及利息。这与正常的借款相比，显得有些不正常。检察人员不禁产生了疑问，这么多的款项都是借款吗？

碰巧的是，几天后，刘向东也向沁阳市检察院递交了举报信，反映冯莉莉为逃避法院执行，与姚某虚构80万元债务，进行虚假诉讼，侵害了其合法权益，申请检察机关进行监督。

姚某对冯莉莉的债权为80万元，这与判决书判令冯莉莉偿还刘向东借款本金80.1万元如此相近，且姚某起诉的时间刚好是冯莉莉与刘向东案进入执行阶段，世上有如此巧合的事情？

沁阳市检察院办案人员对两起案件进行了分析研判。他们认为，冯莉莉的申诉案之所以扑朔迷离，症结在于当事人的举证能力，冯莉莉与刘向东关系特殊，如此多的资金从何处来、到何处去？为何发生如此多笔的交易却没有出具字据？冯莉莉为何说刘向东给她的钱是赠与？所有的疑问都需要当事人充分的举证来给出答案。于是，办案人员审查了原审案卷中的全案证据，核对了判决认定的45笔交易，将疑问一一梳理列明，让当事人充分地举证说明。

而对于刘向东举报冯莉莉与姚某实施虚假诉讼的案件线索，办案人员首先调取了原案卷宗，详细了解案件的原委。经查，该案以调解结案，卷宗很薄。为了查明真相，办案人员扩大了审查范围，调取了6起与冯莉莉有关的民事诉讼案件和民事执行案件。认真进行比对后，发现沁阳市两名法律服务工作者杨某、刘某与冯莉莉关系密切，他们代理了冯莉莉的多起民事诉讼案件。办案人员据此判断，如冯莉莉果真实施了虚假诉讼，那么姚某、杨某和刘某应该是知情人。于是，如何接触知情人从而找到案件的突破口，就成了检察人员的当务之急。

反复询问发现疑点

办案人员正面接触知情人

为尽快查清案情，沁阳市检察院组织民事、刑事检察部门对案件进行认真研究分析，又与公安机关进行了沟通，最终一致认为，知情人中，姚某是与该案利害关系最小的一个。于是，办案人员决定将突破口放在她身上。

2019年8月，办案人员正面接触了姚某。面对询问，姚某坦然自若，在证实自己具有不菲的经济实力后，又陈述了其借给冯莉莉80万元的经过，没有流露出丝毫惊慌的神情。

面对姚某的从容淡定，检察人员围绕与本案相关的细节，一点一滴地进行核实，尤其是对这80万元的来源和组成、借条的出具地点及下落等，反复进行认真的询问。一番询问之后，检察人员发现姚某陈述中的两个疑点：一是其称借给冯莉莉的这80万元是由50万元承兑汇票和30万元现金组成，而此说法与法庭调查的80万元来源不一致，且无法说清50万元承兑汇票的相关情况；二是关于借条的下落，其一口咬定是交给了刘某。

办案人员认为，这两个疑点就是突破姚某的关键，因此紧紧抓住不放。最后，面对检察人员的追问，姚某开始变得闪烁其词，检察人员又步步紧逼，终于使姚某不得不交代了实情。

最终姚某承认，其与冯莉莉是朋友关系，两人之间没有经济纠纷和往来，冯莉莉为保住自己房产，就请求姚某帮忙，写下了向姚某借款80万元的借条，并找来刘某，帮其起草了诉状并到法院立案，而律师费和诉讼费都是冯莉莉自己支付的，她只是顶个名，配合去法院起诉、调解，并向法院递交了执行冯莉莉房产的申请。

检察人员经研究认为，根据目前的证据，已经可以确认冯莉莉与姚某涉嫌虚假诉讼犯罪，但因未能找到冯莉莉，致使无法进一步固定证据，且存在串供风险，因此，必须当机立断，迅速抓捕冯莉莉。于是，焦作市、沁阳市两级检察机关经认真研究并与公安机关积极沟通后，将案件线索移交至沁阳市公安局。沁阳市检察院据调查所得证据决定不支持冯莉莉的抗诉申请。

主犯到案

案件真相终于浮出水面

沁阳市公安局于2019年9月对冯莉莉等人涉嫌虚假诉讼犯罪案立案侦查。到案后，根据姚某交代，杨某、刘某，还有法院的一个司机张某均参与其中。但因冯莉莉尚未到案，相关情况无法得到印证，还不能对杨某、刘某、张某采取措施。

为了加快案件进程，检察机关抽调经验丰富的检察干警引导公安机关侦查。经过几日的连续奋战，侦查人员将冯莉莉的落脚处锁定在沁阳市区内的某小区，经过蹲守，终于将冯莉莉抓获归案。

随着冯莉莉的到案，该案真相终于浮出水面。原来，冯莉莉在与刘向东民间借贷一案中一审败诉后心有不甘，便找到张某想办法，张某为冯莉莉介绍了杨某和刘某。经冯莉莉与张某、杨某共谋，决定由冯莉莉找人虚构债务，而后提起民事诉讼。一开始，冯莉莉先找到朋友常某，在张某、刘某、杨某的参与下，为常某出具了借款92万元的借条。2019年2月，常某向沁阳市法院起诉冯莉莉，但因准备不充分，无法自圆其说，不得不草草收场。

首次“失利”后，冯莉莉仍心有不甘。她又找到了姚某，同样是在张某、刘某、杨某的参与下，为姚某出具了借款80万元的借条。2019年3月，姚某、刘某与冯莉莉的朋友朱某一起到沁阳市法院办理立案手续，朱某为姚某支付了诉讼费。当年3月28日，姚某和冯莉莉的委托代理人杨某参加了调解，双方迅速达成调解协议，沁阳市法院当日作出民事调解书，以调解结案。2019年5月，姚某委托刘某担任委托代理人，向沁阳市法院申请强制执行，并于8月20日向法院提出参与分配冯莉莉房产拍卖款的申请。

2019年9月，张某、刘某、杨某三人同时落网。目前，该5名被告人因涉嫌虚假诉讼犯罪被提起公诉。同月，沁阳市检察院向沁阳市法院发出再审姚某债权之诉案的检察建议。11月，沁阳市法院裁定再审。2020年3月27日该案通过网络平台开庭审理。该院经审理认为，合法的借贷关系受到法律的保护，对于恶意串通企图通过诉讼、调解等方式侵害他人合法权益的，应当驳回诉讼请求。姚某与冯莉莉二人的行为侵害了其他债权人的合法利益。6月8日，沁阳市法院作出判决，撤销该院所作民事调解书，驳回原审原告姚某的诉讼请求。而冯莉莉等5名被告人虚假诉讼犯罪一案，根据指定管辖，由孟州市法院审理。目前，该案尚未作出判决。

案后说法

沁阳市检察院办理的这起案件，被执行人伙同他人制造虚假诉讼，企图规避法院执行，然而这些自以为是的“高招”最终还是难逃法网。

确立调解协议司法确认制度对人民法院参与并促进社会管理创新，多元化解社会矛盾纠纷具有重要意义。这起虚假诉讼案当事人利用该特别程序快速、便捷的优势，钻法院仅对事实和证据进行形式审查的空子，伙同多人制造虚假的借贷关系，伪造借条，达成调解协议，进行司法确认，在取得法院生效民事裁定书后申请强制执行，侵害他人合法权益，妨害司法秩序，挑战司法权威和诚信原则，难逃法律的制裁。

姚某与冯莉莉虚假诉讼案堪称打击虚假诉讼、揭示深层次问题的典型案例。该案的办理完美揭示了民间借贷虚假诉讼案件当事人的动机，即逃避执行，保全财产；完整揭开了虚假诉讼的利益链条，即法院工作人员居间介绍，法律服务工作者组织策划，案件当事人恶意串通提起诉讼。此案也警示案件当事人，在对法院生效判决不服时，可通过依法行使上诉权、申请再审权、申请检察监督权等合法途径维护自身权益，切不可“饮鸩止渴”，相信所谓法律人士的“高见”，一步错步步错。